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篇名: 兆豐金「誰洗錢?」
作者: 謙和 日期: 2016.08.21  天氣:  心情:
2016-08-21 09:20

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元,震撼金融圈,而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處,引發更多聯想,包括「誰洗錢?」及「前總統夫人在此任職」。

兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

針對兆豐金被美方控涉洗錢案,謝金河在臉書上以「到底誰洗錢?全民一起追!」為題,發表評論。

他在文中指出,「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔,這是多麼奇怪的事?」,他更提出疑點指出,兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭?且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職,而使得洗錢案格外敏感。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770



兆豐金遭重罰 原因指向前董座蔡友才…

2016-08-21 07:53

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢遭美國重罰57億元,而據報導,兆豐金前董事長蔡友才搶在今年3月閃辭,但新政府未上台,整個董事長人事空窗長達4個月,喪失處理危機的關鍵時刻,慘遭重罰。

《自由時報》報導,美國紐約州金融廳是在今年2月的金檢報告,提及兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,而前兆豐金暨兆豐商銀董事長蔡友才在3月提前請辭董座,距離520新舊政府交接只剩下不到2個月的時間,時機引發金融圈的議論;但蔡友才也曾提出說明,他是因為政黨輪替才提出辭呈。

《中國時報》則報導,蔡友才早在去年就已經向前張盛和請辭十數次,解釋蔡友才並非為此事而閃辭。

不過,《聯合報》報導,兆豐金在今年2月美方金檢報告出爐之後,就著手進行內部檢討及更新系統,並向美方提出說明及解釋,但都未獲正面回應,甚至到 7月中還以為有機會改正,直到 7月底就被通知要重罰,才緊急向政府財金單位提出報告;但整個資訊報告已經落後約半年;人事空窗使得危機擴大。

蔡友才揮別兆豐金之後,目前已轉任國泰金董事。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801733



2016-08-19 22:42

〔記者盧冠誠/台北報導〕兆豐金控(2886)旗下兆豐商銀紐約分行,在美國驚爆涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,引起財政部及中央銀行高度關切。

兆豐商銀紐約分行。(擷自兆豐商銀網頁)

兆豐商銀紐約分行。(擷自兆豐商銀網頁)

央行官員不願對涉及事件多做回應,僅表示希望他們(兆豐商銀)妥善處理。而央行紐約辦事處就位在兆豐商銀紐約分行同棟大樓。

據透露,兆豐商銀紐約分行涉及違法事項,純屬自身業務上出問題,對此,美方態度相當強硬,而央行等我國主管機關有盡量從旁協助。

財政部稍早發布新聞稿指出,美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢,並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易,在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1800875
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